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海普睿诚律师受邀为陕西中天火箭开展贸易合规专题培训

发布:陕西海普睿诚律师事务所 浏览:209 时间:2024/5/21 19:05:44 << 返回

     近年来,贸易纠纷频发,其中总能看到国有企业的身影,即使国资委三令五申,严禁国有企业开展、参与融资性贸易和“空转”“走单”等虚假贸易业务,但架不住虚假贸易业务的发起者们脑洞大开,频频设计各种复杂交易模式,导致多数国有企业深陷虚假贸易风险而不自知。




     为帮助企业有效识别虚假贸易模式,建立完善业务合规管理体系,2024年5月17日下午,陕西海普睿诚律师事务所李薇律师应邀为陕西中天火箭技术股份有限公司,开展贸易合规政策解读及风险防控专项培训。





     李薇律师从现实案例切入,结合既往国资政策规定,从正常业务流程的角度拆解《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》,通过与正常贸易进行对比,图文并茂,生动解读并体系化呈现了业央企贸易“十不准”的具体内容及合规管理建议。




     此后,李薇律师又从民事风险、刑事风险、国资追责、证监会监管等角度,结合动画案例解析了虚假贸易或涉法律风险,并在此基础上进一步从“交易方资信评价、合同管理、货权管理、支付管理”等角度提出业务合规管理建议。培训结束后开展了近半个小时的答疑环节,与会人员积极向李薇律师咨询了关于虚假贸易相关疑问及其他法律问题。




     总体而言,本次培训契合实际、内容丰富、形式生动,深入浅出的政策解读及全流程总结合规要点,进一步提升了大家的风险防控和合规意识。






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